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发表于 2024-04-25 17:24:37 股吧网页版
智锂科技:第一届监事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:873906 证券简称:智锂科技 主办券商:招商证券
江西智锂科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:智锂科技会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席钟琪
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西智锂科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露
的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案 》
1.议案内容:

具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》相关规定,监事会编制了 2023 年监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会制定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会制定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司计提减值准备的议案》
1.议案内容:

为真实反映公司的财务状况和资产价值,依据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定,公司对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收账款、其
他应收款和存货进行减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,计提减值准备。本次计提资产减值损失 82,037,727.24 元,其中存货跌价损失 81,047,573.41元,在建工程减值损失 990,153.83 元,影响损益-82,037,727.24 元。本次资产减值准备计提后,公司财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西智锂科技股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度日常生产经营的需要,拟与关联方赣锋锂业及其子公司发生日常关联交易,包含原材料采购及产品销售等业务类型, 2024 年度拟与其发生关联采购业务 2 亿元,拟发生关联销售业务 3 亿元,上述关联交易的预计总额度为 5 亿元。基于公司发展及向银行提供合理增信措施的需要,2024 年度公司实际控制人沈怀国及其配偶李柠、董事李承霖拟为公司及下属子公司银行借款提供担保或保证,预计提供……
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