公告日期：2024-04-25

证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券
江西智锂科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《江西智锂科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午十点。

其他投票方式与现场召开时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873906 智锂科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由本公司聘请的上海市通力律师事务所见证。
（七）会议地点

江西省新余市渝水区下村工业基地大一路 21 号智锂科技会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《2022 年度审计报告》（公告编号：2024-012）。
（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事长沈怀国先生代表董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议监事会主席钟琪女士代表监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事会制定的《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事会制定的《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年度日常生产经营的需要，拟与关联方赣锋锂业及其子公司发生日常关联交易，包含原材料采购及产品销售等业务类型，2024 年度拟与其发生关联采购业务 2 亿元，拟发生关联销售业务 3 亿元，上述关联交易的预计总额度为 5 亿元。基于公司发展及向银行提供合理增信措施的需要，2024 年度公司实际控制人沈怀国及其配偶李柠、董事李承霖拟为公司及下属子公司银行借款
提供担保或保证，预计提供累计额度不超过人民币 6 亿元的担保。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智锂科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李承霖、欧阳明等关联股东。。
（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及合并……
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