公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-026

证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券
江西智锂科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：智锂科技会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：严春红
6.召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章

公告编号：2024-026

程》等制度的有关规定，应进行换届选举。现公司召开 2024 年第一次职工代表 大会，全体职工代表一致同意选举严春红先生继续担任公司第二届监事会职工代 表监事。

经核查，前述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

上述职工代表监事将与公司股东大会审议通过产生的两名股东代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事 会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西智锂科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江西智锂科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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