公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：873907 证券简称：格瑞科技 主办券商：山西证券
南阳格瑞光电科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李垚均
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

公司全体监事均已审阅公司《2022 年年度报告》全文及摘要，一致认为公司 2022 年年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

公告编号：2023-012

理制度的各项规定，从各个方面真实地反映公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-009/010 的定期公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席李垚均先生代表公司监事会总结了 2022 年度监事会的工作情况，以及 2023 年度的监事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人王虎威先生代表公司财务部就公司 2022 年度财务决算情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算的方案》
1.议案内容：

公告编号：2023-012

公司财务负责人王虎威先生代表公司财务部就公司 2023 年度财务预算情况进行了详细说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司
监事会

2023 年 4 月 26 日

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