公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：873907 证券简称：格瑞科技 主办券商：山西证券
南阳格瑞光电科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873907 格瑞科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南阳市唐河县产业集聚区伏牛西路 6 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告全文和摘要》

报告全文及摘要详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-009/010 的定期公告。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

审议公司董事长肖鹏飞先生代表公司董事会 2022 年年度工作情况及 2023
年年度工作计划的报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

审议公司监事会主席李垚均先生代表公司监事会所做的监事会 2022 年年度工作情况及 2023 年年度工作计划的报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2022 年度经营状况和报表数据，

公告编号：2023-015

编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2022 年度经营状况和 2023 年度
预期发展情况，编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

① 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

② 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

③ 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

④ 办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮
箱进行登记（136657978@qq.com）,但不受理电话和传真方式登记。

⑤ 会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 8:00-12:00

（三）登记地点：公司……
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