公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-026

证券代码：873907 证券简称：格瑞科技 主办券商：山西证券
南阳格瑞光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873907 格瑞科技 2023 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举，提名肖鹏飞、肖向、王淼、刘向群、任云东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

公司第三届董事会任期于第四届董事会经股东大会选举产生后自行终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（二）审议《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举，提名李垚均、王珍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

公司第三届监事会任期于第四届监事会选举产生后自行终止。为确保监事会的正常运作，第三届监事会现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有

公告编号：2023-026

关规定和要求履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.出席会议的股东应持有身份证办理登记；

2.由代理人受个人股东委托出席会议的。应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日上午 9:00

（三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。