公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-001

证券代码：873907 证券简称：格瑞科技 主办券商：山西证券
南阳格瑞光电科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长肖鹏飞

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年度公司及控股子公司借款额度的议案》
1.议案内容：

本公司及控股子公司拟于2024 年度向银行累计申请综合授信不超过人民币
6000 万元（最终以银行实际审批授信额度为准），银行授信包括但不限于流动

公告编号：2024-001

资金贷款、信用贷款等方式，授信额度可循环使用。

银行综合授信预计由公司董事、高管及直系亲属为公司借款提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。
2.回避表决情况

董事长肖鹏飞、董事肖向、王淼、任云东、刘向群回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 第一次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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