公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-008

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 3 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005），2023 年向关联方出售产品、商品、提供劳务预计发生金额
34,000,000.00 元,主要交易内容为向关联方提供检验检测认证等服务。截至 2023年1-12月，实际发生关联销售金额为39,668,043.54元，超出预计金额5,668,043.54元。2023 年关联租赁等其他日常关联交易预计发生金额 27,000,000.00 元，实际发生关联租赁金额 30,682,804.29 元，超出预计金额 3,682,804.29 元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因主要为公司 2023 年度收入增长较快，相关交易为公司报告期内日常经营业务的需要。
（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议《关于补充确
认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事刘凤东先生、邱鹏先生、代德伟先生需回避表决，根据《公司章程》规定，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京金隅集团股份有限公司

公告编号：2024-008

住所：北京市东城区北三环东路 36 号

注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号

注册资本：10,677,771,134

主营业务：主要从事新型绿色环保建材制造业务、装备制造及贸易服务业务、地产开发业务、物业运营业务。

法定代表人：姜英武

控股股东：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：北京金隅集团股份有限公司直接持有公司 39.43%的股份，通过全资子公司北京建筑材料科学研究总院有限公司间接持有公司 26.29%股份，通过其控股子公司天津市建筑材料集团(控股)有限公司控制公司 24.11%、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司控制公司 1.08%为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述属于日常性关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。
四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方就交易事项签订了相关协议，交易协议主要约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

公告编号：2024-008

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司业务正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务发展，关联交易定价公允，遵循了公开、公平和自愿的原则。不存在经营风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负……
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