公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-031

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873910 北京检验 2024 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦五层 505 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

公司与北京汇鑫冠辉教育科技有限公司签署租赁合同租赁石景山区实兴大
街 30 号院 3 号楼 9 层 9059 房间作为公司地址注册使用，该合同于 2024 年年底
到期。因与房屋产权方签署的租赁合同到期后不再续租，故公司原注册地址无法
再使用，公司拟将注册地址变更至北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层
603-5 房间，并与北京颖通企服科技孵化器有限公司签署租赁合同。根据公司注册地址变更，公司章程修订情况如下：

条款 修订前 修订后

第六 公司住所：北京市石景山区实兴大 公司住所：北京市石景山区八大处
条 街 30 号院 3 号楼 9 层 9059 房间 路 49 号院 4 号楼 6 层 603-5 房间

（二）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

在 2023 年年度的审计工作中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。根据公司业务发展需要，通过公开招标，公司拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用未确定，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-031

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人……
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