公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-032

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号院金隅科技大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长何光明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数123,807,546 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司与北京汇鑫冠辉教育科技有限公司签署租赁合同租赁石景山区实兴大
街 30 号院 3 号楼 9 层 9059 房间作为公司地址注册使用，该合同于 2024 年年底
到期。因与房屋产权方签署的租赁合同到期后不再续租，故公司原注册地址无法
再使用，公司拟将注册地址变更至北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层
603-5 房间，并与北京颖通企服科技孵化器有限公司签署租赁合同。根据公司注册地址变更，公司章程修订情况如下：

条款 修订前 修订后

公司住所：北京市石景山区实 公司住所：北京市石景山区八
第 六

条 兴大街30号院3号楼9层9059 大处路 49 号院 4 号楼 6 层
房间 603-5 房间

2.议案表决结果：

同意 123,807,546 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

在 2023 年年度的审计工作中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。根据公司业务发展需要，通过公开招标，公司拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用未确定，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意 123,807,546 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表

公告编号：2024-032

决权的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司
董事会
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