公告日期：2025-03-28

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年3月28日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总则

第一条 为保证北京建筑材料检验研究院股份有限公司（以下简称为公
司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，参考《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的治理要求，制定本制度。

第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

第三条 公司关联交易的内部控制制度应当遵循以下基本原则：

（一） 诚实信用原则；

（二） 平等、自愿、等价、有偿的原则；

（三） 公正、公平、公开的原则；

（四） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以
比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；

（五） 与关联人有任何利害关系的董事、股东就该事项进行表决时，应采
取回避原则。

第二章 关联关系和关联人

第四条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：
（一） 直接或者间接地控制公司的法人或非法人组织；

（二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法
人或非法人组织；

（三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，
除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；

（四） 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或非法人组织；

（五） 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小
企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或非法人组织。

公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第六条 具有以下情形之一的然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；

（二） 公司董事、监事及高级管理人员；

（三） 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；

（四） 上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、
年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五） 中国证监会、股转系统或者公司根据实质重于形式的原则认定的其
他与公司有特殊关系，可能或者益倾斜的自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：
（一） 因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生
效后，或者在未来12个月内，具有本制度第五条或者第六条规定情形之一的；
（二） 过去12个月内，曾经具有本制度第五条或者第六条规定情形之一的。
第八条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致
行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。
第三章 关联交易

第九条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间
发生的转移资源或者义务的事项，包括：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三） 提供担保；

（四）……
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