公告日期：2025-03-28

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制
度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京建筑材 料检验研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证券监 督管理委员会及全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的有关 规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的
职权范围内行使决策权。

第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；
定期会议每年召开两次，临时会议依照《公司章程》的规定召开。会议须由半 数以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、经理、副 经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事负责召集和主持。

第五条 公司董事会指定具体工作人员负责董事会会议的组织和协调工
作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章 董事会的权限

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）根据《公司章程》的规定，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、提供财务资助、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员及其报酬事项和奖惩事项；

（十一）决定职工工资分配方案；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订《公司章程》的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）制订公司股权激励计划方案；

（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十八）负责公司法治建设、合规管理体系的健全，听取依法治企和合规管理工作报告；

（十九）决定除法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由公司股东会决议的事项外的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；
（二十）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第七条 公司发生对外担保事项，应当提交董事会审议，且应当经出席董事
会的三分之二以上董事审议同意并做出决议，达到提交股东会审议标准的，应
当提交股东会审议。

第八条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事
会审议：

（一） 公司与关联自然人发生的成交金额在五十万元以上的关联交易；
（二） 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产百分之
零点五以上的交易，且超过三百万元。

关联交易达到《公司章程》规定的由股东会审议的标准的，还应当提交股东会审议。

第九条 公司发生交易事项（提供担保外）达到以下标准之一的，应当提交
董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。