公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-070
证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届第五次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年9 月19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：金隅科技大厦五层第二会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发
出。

5.会议主持人：岳敬平

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》第六十八条和一百二十条规定：职工人数三百人以上的股份有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。与会职工代表选举房万才为公司第二届董事会职工代表董事，与股东会选举出新的董事组成

公告编号：2025-070
新一届董事会，任职期限至第二届董事会任期届满。

上述职工代表董事符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 36 票；反对 1 票；弃权 1 票；无效票1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届第五次职工代表大会决议》
北京建筑材料检验研究院股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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