公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-001
证券代码： 873910 证券简称： 北京检验 主办券商： 一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦 5 层 505 会
议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 董事长何光明先生
6.会议列席人员： 总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相
公告编号： 2026-001
关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号
——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2025 年年度报告
全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)审计，并出具标准无保留意见。具体详见公司公告《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》。
2.审计与风险委员会意见
公司董事会审计与风险委员会对《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要
的议案》进行了讨论及审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定及 2025 年度公司经营与财务情况，公司编制了 2025
年度财务报表，并聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计后出具
相关报告。
2.审计与风险委员会意见
公司董事会审计与风险委员会对《关于公司 2025 年度财务报表及审计报
告的议案》进行了讨论及审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-001
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关规定，公
司董事编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》以及监管机构有关规定，
公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司同日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北
京建筑材料检验研究院股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2026-004）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《经理工作细则》等规定，公司经理编制了《北京建筑材
料检验研究院股份有限公司经理 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度财……
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