公告日期：2026-04-21

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在北京市石景山区金顶北路 69 号院金隅科技大厦会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何光明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
123,807,546 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总法律顾问、高级管理人员等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见。具体详见公司公告《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关规定，公司董事编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》以及监管机构有关规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年审计报告基础
上，公司结合财务数据与业务经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该……
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