公告日期：2026-03-19

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2026 年度财务预算方案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定公司独立董事人员 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了独立董事人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了独立董事人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司独立董事人员。

（二）方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准：独立董事采用固定薪酬制，独立董事丁洁薪酬为人民币 84,000.00 元/
年（税前），独立董事薛常喜薪酬为人民币 120,000.00 元/年（税前）。

其他说明

1.公司独立董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁洁、薛常喜回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开广东思锐光学股份有限公司 2025 年度股东会的……
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