公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-018

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券
广东思锐光学股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省中山市五桂山第三工业区公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

公告编号：2026-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873911 思锐光学 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度利润分配

1 √

方案的议案》

1.0《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为 66,550,983.07 元，母公司未分配利润为

公告编号：2026-018

81,751,263.87 元。

公司本次权益分派议案如下：公司目前总股本为 54,565,600.00 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 27,282,800.00 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。2.自然人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、股东账户卡。3.法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。4.自然人股东委托代理人出席本 次会议的，应出

示委托人身份证复印件，委托人亲笔签……
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