公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-023

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于培勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,674,504 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》

1.议案内容：

2025 年 9 月 30 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于<金
广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2025 年第三次临时股东会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于同意金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2552 号）确认，公司发行 4,504,504 股。此次股票发行价格为人民币 3.33 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,998.32
元。募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 30
日出具的上会宁报字（2026）第 0006 号验资报告审验。

原募集资金用途为偿还银行贷款，原用途下对应的中国邮政储蓄银行贷款已用公司自有资金偿还完毕，为进一步盘活资金，优化公司财务结构，公司拟将募集资金用途变更为偿还银行贷款，补充流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,674,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-023

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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