公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-032

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：于培勇

6.会议列席人员：董事会秘书、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章 程》 的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邵小婷、蒯波、张晟因工作原因以通讯方式出席并参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<金广恒环保技术（南京）股份有限公司要约回购股份方案>的议案》

公告编号：2023-032

1.议案内容：

基于对公司内在价值的认可和对公司未来发展前景的信心，为了增强投资 者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，公司拟以自有资金回购部 分股份，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为 7.67 元/股，回购 股份数量不超过 3,500,000 股（含本数），占公司总股本比例不超过 7.19%，具 体回购股份的数量以回购期限届满时公司实际回购的股份数量为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

本次回购股份完成后，公司将注销本次回购股份所涉及的注册资本、修订 公司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事 会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大 限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份及注册资本变更的相 关事宜。

公告编号：2023-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司根据自身发展需要，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年年度的审计机构，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将不再作为公司 的审计机构参与 2023 年年度的相关工作。

截至 2023 年 12 月 4 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已累计
为公司提供服务 2 年，公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚 的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。