
公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-033
证券代码:873912 证券简称:金广恒 主办券商:南京证券
金广恒环保技术(南京)股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王培
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事臧威因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<金广恒环保技术(南京)股份有限公司要约回购股份方
案>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-033
基于对公司内在价值的认可和对公司未来发展前景的信心,为了增强投资 者信心,维护投资者利益,促进公司长期健康发展,公司拟以自有资金回购部 分股份,用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为 7.67 元/股,回购 股份数量不超过 3,500,000 股(含本数),占公司总股本比例不超过 7.19%,具 体回购股份的数量以回购期限届满时公司实际回购的股份数量为准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
本次回购股份完成后,公司将注销本次回购股份所涉及的注册资本、修订 公司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司根据自身发展需要,拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023
年年度的审计机构,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)将不再作为公司 的审计机构参与 2023 年年度的相关工作。
截至 2023 年 12 月 4 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已累计
为公司提供服务 2 年,公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,征得其理解和支持。公司对 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务表示诚挚 的感谢。
公告编号:2023-033
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金广恒环保技术(南京)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
金广恒环保技术(南京)股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 4 日
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