公告日期：2023-12-19

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

回购股份方案公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 4 日，金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十一次会议审议通过《关于〈金广恒环保技术（南京）股份有限公司

要约回购股份方案〉的议案》。议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力 等因素的基础上，制定了《回购股份方案》，拟以自有资金回购部分股份，本次回购 股份的目的为注销并减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为7.67元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：

1、公司二级市场交易情况

公司自2022年11月07日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，在二级市场交易不活跃。金广恒目前为集合竞价交易方式，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日无交易，不存在交易均价。

2、公司财务指标情况

根据公司已披露的经审计的2021年年报、经审计的2022年年报、未经审计的2023年半年报，截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日，公司每股净资产分别为1.60元、1.95元、1.89元。本次回购定价为7.67元/股，高于公司最近一期经审计的每股净资产价格，不会损害公司股东的利益。

3、资产评估情况

根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字【2023】第589号《资产评估报告》，公司的股东全部权益于评估基准日（2023年10月31日）的市场价值为38,030.00万元，对应每股的评估值为7.82元，略高于公司本次要约回购价格7.67元/股。

4、同行业可比公司情况

公司的同行业直接可比上市公司为仕净科技（301030）和盛剑环境（603324），

截至 2023 年 10 月 31 日，公司与可比公司的市盈率和市净率对比情况如下：

每股价格/回购

证券代码 证券名称 市盈率（倍） 市净率（倍）

价格（元/股）

301030 仕净科技 37.00 54.78 4.66

603324 盛剑环境 32.36 30.97 2.83

873912 金广恒 7.67 24.74 3.93

数据来源：iFinD，计算市盈率和市净率指标时采用可比公司 2022 年度的净利润

和 2022 年末的净资产数据。

由上表可知，公司本次回购价格对应的市盈率低于同行业可比公司，市净率位于同行业可比公司变化区间内，整体符合市场情况，相关指标与同行业可比公司的差异在合理范围内。

综上所述，本次回购的定价过程充分考虑了公司财务状况、经营状况和公司每股

净资产、资产评估情况、同行业可比公司情况等因素，经董事会审议决定。回购价格 符合《全国中小企业挂牌公司回购股份实施细则》规定，具有合理性。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送……
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