公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-029

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：于培勇

6.会议列席人员：董事会秘书、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邵小婷、蒯波因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整对子公司投资方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对
外投资设立全资子公司的议案》；公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于增加对外投资设立控股子公司的议案》，基于 公司对拓展海外业务的相关规划，公司拟在泰国投资新设的控股子公司的出资 计划为注册资本 500 万泰铢，原投资方案为金广恒环保技术（南京）股份有限
公司认缴 490 万泰铢、于培勇认缴 5 万泰铢、邵小婷认缴 5 万泰铢。

现根据泰国关于在当地注册成立公司的相关法律法规，公司拟对子公司的 投资方案进行调整，拟将投资方案调整为：金广恒环保技术（南京）股份有限
公司认缴 490 万泰铢、泰国籍自然人苏提莎.贾鲁瓦特认缴 10 万泰铢。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事于培勇、邵小婷回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
金广恒环保技术（南京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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