公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：于培勇

6.会议列席人员：董事会秘书、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邵小婷、蒯波因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于培勇先生、 邵小婷女士、蒯波先生、陈静女士、于梅俊女士为公司第四届董事会董事候选 人。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度委托理财投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司的资金使用情况，为提高公司资金使用效率，2025 年度公司拟利
用暂时闲置自有资金向银行及其他机构购买短期低风险类理财产品，使用额度 不超过 2,500 万元，上述额度内资金可在授权期限内循环进行投资，滚动使用。
董事会授权公司财务部负责委托理财的具体操作，并根据业务开展需要在 前述额度内调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协 议和其他文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。开展委托 理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益 凭证等低风险类短期理财产品，不得投资二级市场的股票。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用
计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2025 年度向各金融机构申 请综合授信人民币 15,000 万元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公
司对 2025 年借款担保需求的预测，公司 2025 年在向银行等金融机构申请人民
币 15,000 万元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不 超过 7,000 万元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累计实 际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，……
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