公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-004

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2025年 1 月 8 日审议并通过：

提名于培勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 212,980,000 股，占公司股本的 28.7359%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵小婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,215,000 股，占公司股本的 46.9670%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒯波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于梅俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 830,000股，占公司股本的 1.8375%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2025-004

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年1 月 8 日审议并通过：

提名王培女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧威女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行 正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正 常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展， 进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2025-004

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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