公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-008

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：于培勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于培勇先生、邵小婷女士、 蒯波先生、陈静女士、于梅俊女士为公司第四届董事会董事候选人。上述 5 位 董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，公司第四 届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王培女士、臧威女士为公 司第四届监事会股东代表监事候选人。上述 2 位股东代表监事候选人经公司股 东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司 第四届监事会，公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起 三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议
案》
1.议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用
计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2025 年度向各金融机构申 请综合授信人民币 15,000 万元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公
司对 2025 年借款担保需求的预测，公司 2025 年在向银行等金融机构申请人民
币 15,000 万元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不 超过 7,000 万元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累计实 际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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