公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-025

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年5 月 26 日审议并通过了《关于聘任公司董秘的议案》。

任命马业健先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2025
年 5 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董秘的议案》，同意聘任马业健为公司董秘。
（三）新任董监高人员履历

马业健，男。1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于安庆师范大学。2017 年 3 月至 2018 年 11 月，任职于金广恒环保技术（南京）股份
有限公司，证券事务代表。2018 年 11 月至 2020 年 5 月，任职于金广恒环保技术（南
京）股份有限公司，董事会秘书。2020 年 5 月至 2021 年 1 月，自由职业者。2021 年 1
月至 2023 年 8 月，任职于中建七局某项目，办公室主任。2023 年 8 月至 2025 年 5 月，
任职于金广恒环保技术（南京）股份有限公司，项目经理。

公告编号：2025-025

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件

金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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