公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-028

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票与电子通讯投票结合的方式表决。

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 19 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873912 金广恒 2025 年 7 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更注册地址并修改公司

1 √

章程的议案》

《提请股东会授权董事会全权办

2 √

理工商变更的议案》

3 《关于拟收购江苏鑫广恒科技有 √

公告编号：2025-028

限公司 100%的股权的议案》

（一）审议《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

公司因为业务发展需求，拟将注册地址由：南京市江宁区东麒路 6 号 A 座
201 室（东山国际企业总部园）变更为：南京市江宁区淳化街道塘家路 12 号。 根据新《公司法》规范要求，《公司章程》涉及“股东大会”字眼修改为“股东 会”。
（二）审议《提请股东会授权董事会全权办理工商变更的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址，提请股东会授权董事会全权 办理工商变更事宜。
（三）审议《关于拟收购江苏鑫广恒科技有限公司 100%的股权的议案》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“金广恒”“公司”）拟 与江苏鑫广恒科技有限公司（以下简称“鑫广恒”“目标……
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