公告日期：2025-09-30

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区淳化街道塘家路 12 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于培勇

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公
告编号：2025-038）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司本次发行股票无优先认购安排。
2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股票认购协 议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转系统就本次定向 发行股票出具的同意函后生效。
2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1、本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公 司章程》相关条款进行修订。

2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小 企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公

司实际情况，对现行《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月
30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订<募集资金三方监
管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将针对本次发行设 立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管 协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金 专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作 其他用途。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的
议案》
1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内 全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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