公告日期：2025-09-30

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票与电子通讯投票结合的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873912 金广恒 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<金广恒环保技术（南京）

1 股份有限公司股票定向发行说明 √

书>的议案》

《关于公司现有股东不享有本次

2 √

发行股票优先认购权的议案》

《关于签署附生效条件的<股票认

3 √

购协议>的议案》

4 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于设立股票发行募集资金专

5 项账户并签订<募集资金三方监管 √

协议>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

6 权办理本次股票发行相关事宜的 √

议案》

《关于<募集资金管理制度>的议

7 √

案》

《关于修订部分公司内部管理制

8 √

度的议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

8.01 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

8.02 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

8.03 ……
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