公告日期：2025-10-16

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于培勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行说
明书〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营和发展的需要，拟按每股 3.33 元价格向公司实际控制人于培勇定向发行股票，发行数量不超过 4,504,504 股（含 4,504,504 股），预计募集资金总额不超过 14,999,998.32 元（含 14,999,998.32 元），募集资金用途为偿还银行贷款，缓解现有业务的资金压力，优化资产负债结构，进一步促进公司未来可持续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊、中广恒、邵小洁回避表决。（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》
1.议案内容：

因本次发行属于发行对象确定的发行，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，针对本次发行的股份，公司对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊、中广恒、邵小洁回避表决。（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与认购对象于培勇签署附生效条件的《股票认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等，《股票认购协议》经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转系统就本次定向发行股票出具的同意函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊、中广恒、邵小洁回避表决。（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

同时，因公司本次股票发行后，公司注……
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