公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-059

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区淳化街道塘家路 12 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于培勇

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司高顿威环保技术（泰国）有限公司增加投资的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对
外投资设立全资子公司的议案》，并通过对外投资设立控股子公司 GOLDENWAY

公告编号：2025-059

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.中文名：高顿威环保技术
（泰国）有限公司（以下简称“泰国高顿威”）。内容详见公司于 2023 年 10 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2023-027）。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于增加对子公司投资方案的议案》，拟对高顿威（泰国）增资 1000 万泰铢。内
容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

因公司投资策略发生变化，对泰国高顿威增资 1000 万泰铢事宜并未实际
办理。本次出于对公司未来海外市场的规划，拟对泰国高顿威增资 1700 万泰 铢。增资后总股本 2200 万泰铢，其中金广恒环保技术（南京）股份有限公司
认缴 2190 万泰铢，泰国籍自然人 Suchada Saelee 认缴 10 万泰铢。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第七次会议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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