公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-005

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票与电子通讯投票结合的方式表决。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873912 金广恒 2026 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2026 年度向银行申请

1 √

综合授信额度及提供担保的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

2 √

易的议案》

（一）《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

公告编号：2026-005

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 25,000 万元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2026 年借款担保需求的预测，公司 2026 年在向银行等金融机构申请人民币25,000 万元的综合授信额度内，为公司全资子公司、控股子公司提供不超过10,000 万元人民币的担保额度，为公司全资子公司、控股子公司累计实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

（二）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年1月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

上述议案不存在特……
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