公告日期：2026-03-30

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司对外投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、对子公司增资事项

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对
外投资设立全资子公司的议案》，并通过对外投资设立控股子公司 GOLDENWAY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.中文名：高顿威环保技术
（泰国）有限公司（以下简称“泰国高顿威”）。内容详见公司于 2023 年 10 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2023-027）。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于增加对子公司投资方案的议案》，拟对高顿威（泰国）增资 1,000.00 万泰铢。
内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于对控股子公司高顿威环保技术（泰国）有限公司增加投资的议案》，拟对高
顿威（泰国）增资 1,700.00 万泰铢。内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金广
恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2025-059）。

因公司投资策略发生变化，上述对泰国高顿威增资 1,000.00 万、1,700.00
万泰铢事宜并未实际办理。本次出于对公司未来海外市场的规划，拟对泰国高 顿威增资 8,800.00 万泰铢，按近期汇率（泰铢：人民币=1:0.2104），折合人
民币约 1,848.62 万元，增资后总股本 9,300.00 万泰铢。

2、设立孙公司事项

为进一步拓展泰国业务板块，公司控股子公司高顿威环保技术（泰国）有 限公司拟设立控股子公司，孙公司总投资金额为 500 万泰铢，主要承接公司主 营产品的安装工程。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统并购重组业 务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 设立子公司或向子公司增资“挂 牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构 成重大资产重组”。因此，公司本次向泰国高顿威增资、泰国高顿威增设子公 司的事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于对控股子公司高顿威环保技术（泰国）有限公司增加投资的议案》、《关
于对外投资设立参股孙公司的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本次对控股子公司高顿威环保技术（泰国）有限公司增资金额 8,800 万泰
铢，按近期汇率（泰铢：人民币=1:0.2104），折合人民币约 1,848.62 万元，； 控股子公司高顿威环保技术（泰国）有限公司设立控股子公司注册资本 500.00
万泰铢，按近期汇率（泰铢：人民币=1:0.2104），折合人民币 105.19 万元； 本次投资合计 9,300.00 万泰铢，按近期汇率（泰铢：人民币=1:0.2104），折 合人民币 1,953.81 万元，根据《金广恒环保技术（南京）股份有限公司公司 章程》：“第三十八条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项”，公司 2024 年经审计总资产为 216,076,478.23 元，本次对外投资低于
公司最近一期经审计总资产的 30%。因此本次对子公司增资事项无需提交股东 会审议。
（五）交易生效……
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