公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-011

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司对外投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展海外业务，公司拟在新加坡设立全资子公司，针对东南亚区域开拓业
务市场。2026 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 设立子公司或向子公司增资“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次在新加坡设立全资子公司的事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

公告编号：2026-011

票。

拟设立的新加坡全资子公司注册资本为 48 万新加坡元，依据近期汇率（新
加坡元：人民币=1:5.3811），折合人民币约 258.29 万元，根据《金广恒环保技术（南京）股份有限公司公司章程》：“第三十八条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项”，公司 2024 年经审计总资产为 216,076,478.23元，本次对外投资低于公司最近一期经审计总资产的 30%。因此本次对子公司增资事项无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司需要经过包括对外投资备案在内的相关政府手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：GOLDENWAY INVESTMENT DEVELOPMENT PTE. LTD.（拟定）

注册地址：待定

主营业务：Other holding companies（其他控股公司）；Engineering design
and consultancy activities n.e.c.（工程设计与咨询活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2026-011

金广恒环保技

术（南京）股 现金 48 万新加坡元 100% 0
份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

金广恒环保技术（南京）股份有限公司在新加坡注册全资子公司，注册资本48 万新加坡元，认缴 48 万新加坡元，持股比例 100%。
四、对外……
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