公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票与电子通讯投票结合的方式表决。

公告编号：2026-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873912 金广恒 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司募集资金变更用途的

1 √

议案》

（一）《关于公司募集资金变更用途的议案》

2025 年 9 月 30 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于<金
广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于

公告编号：2026-017

2025 年第三次临时股东会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2552号）确认，公司发行 4,504,504 股。此次股票发行价格为人民币 3.3 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,998.32 元。募集资金到位情况经上会会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2026 年 3 月 30 日出具的上会宁报字（2026）第 0006 号验资报
告审验。

原募集资金用途为偿还银行贷款，原用途下对应的中国邮政储蓄银行贷款已用公司自有资金偿还完毕，为进一步盘活资金，优化公司财务结构，公司拟将募集资金用途变更为偿还银行贷款，补充流动资金。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

……
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