公告日期：2023-04-20

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：民生证券
珠海菲高科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873913 菲高科技 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（珠海）律师事务所律师出席见证本次会议
（七）会议地点

珠海市斗门区珠峰大道 153 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司董事会就 2022 年度公司的运营情况编制了《2022 年年度报告及其摘
要》，具体内容请见本议案附件《2022 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年年度权益分派预案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《2023 年利用闲置资金购买理财产品》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年利用闲置资金购买理财产品的公告》。
（八）审议《续聘公司会计师事务所》

为保证公司 2023 年度审计工作的稳健性，拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘会计事务所的公告》。
（九）审议《公司 2023 年度申请融资额度》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2023 年度申请融资额度的公告》。
（十）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于顺亮、于平、梁圣言、李宽广、易晓培。
（十一）审议《提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.……
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