公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-025
证券代码:873913 证券简称:菲高科技 主办券商:民生证券
珠海菲高科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:于顺亮先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会就 2023 年半年度公司的运营情况编制了《2023 年半年度报告》,
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告
公告编号:2023-025
的《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已满,现提名于顺亮先生、于平先生、李宽广先生、梁圣言女士、易晓培先生、吴清平先生、毛子兴先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定,拟在 2023 年 9
月 8 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会,对需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-025
三、备查文件目录
1.《珠海菲高科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
珠海菲高科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。