公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-029

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：民生证券
珠海菲高科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：于顺亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数40,076,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

公司其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已满，现提名于顺亮先生、于平先生、李宽广先生、梁圣言女士、易晓培先生、吴清平先生、毛子兴先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已满，现提名郭燕女士、李锐科先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-029

普通股同意股数 40,076,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于顺 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

亮 8 日 时股东大会

于平 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

李宽 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

广 8 日 时股东大会

梁圣 董事……
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