公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-030

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：民生证券
珠海菲高科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：于顺亮先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

选举于顺亮先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 8 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 10,900,000 股，占公司股本的 27.20%，不是

公告编号：2023-030

失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任黎仲滔先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 8 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

聘任于平先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 9,300,000 股，占公司股本的 23.21%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-030

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴清平先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 8 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周俊奇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 8 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任易晓培先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 8 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《珠海菲高科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2023-030

珠海菲高科技股份有限公司
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