公告日期：2025-04-10

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海菲高科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场加通讯方式结合召开。公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:00-12:00。

现场投票方式和通讯投票方式同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873913 菲高科技 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

德恒永恒（横琴）联营律师事务所律师出席见证本次会议。
（七）会议地点

珠海市斗门区珠峰大道 153 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2024 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。
（四）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2024 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了《2025 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-003）。（七）审议《关于<续聘 2025 年年度会计师事务所>的议案》

为保证公司 2025 年年度审计工作的稳健性，拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2025 年年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2025 年年度会计事务所公告》（公告编号：2025-004）。
（八）审议《关于<公司 2025 年申请融资额度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
公告的《关于公司 2025 年申请融资额度的公告》（公告编号：2025-005）。
（九）审议《关于<预计提供担保>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《预计提供担保公告》（公告编号：2025-006）。
（十）审议《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。