公告日期：2025-11-10

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海菲高科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若《章程》中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 市公众公司监督管理办法》、《非上市 市公众公司监督管理办法》、《非上市
公众公司兼管指引第 3 号——章程必 公众公司监管指引第 3 号——章程必
备条款》《全国中小企业股份转让系统 备条款》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务 业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）和其他有关规定，制订本章 规则》”）和其他有关规定，制订本章
程。 程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为代表公司执行事务
的董事，担任公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。在完成公司法定
代表人变更前，仍由原法定代表人继
续履职。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、及董事会确 财务负责人（财务总监）及本章程确定
定的其他高级管理人员。 的其他高级管理人员。

第十六条 公司的股票采用记名方式。 第十六条 公司的股票采用记名方式。公司公开转让或公开发行股份的，公 公司公开转让或公开发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律法规的 司股票应当按照国家有关法律法规的规定在中国证券登记结算有限责任公 规定在中国证券登记结算有限责任公
司集中登记存管。 司集中登记存管。

公司置备股东名册，记载下列事

项： 公司置备股东名册，记载下列事
（一） 股东的姓名或者名称、住所； 项：

（二） 各股东所持股份数； （一）股东的姓名或者名称、住所；
（三） 各股东所持股票的编号； （二） 各股东所认购的股份种类及股
（四） 各股东取得股份的日期。

记载于股东名册的股东，可以依 份数；

股东名册主张行使股东权利。 （三） 各股东所持股票的编号；

（四） 各股东取得股份的日期。

记载于股东名册的股东，可以依
股东名册主张行使股东权……
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