公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-041

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海菲高科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：于顺亮先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名黎仲滔先生和周俊奇先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：

为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长于顺亮提名，并经董事会审核，同意提名黎仲滔先生和周俊奇先生为公司第三届董事会

公告编号：2025-041

董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<修订公司部分需提交股东会审议的治理制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订如下内部治理制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-041

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订如下内部治理制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<提议召开公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-043）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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