公告日期：2025-11-10

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海菲高科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

珠海市斗门区珠峰大道 153 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873913 菲高科技 2025 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<提名黎仲滔先生和周俊奇

1 √

先生为公司董事>的议案》

2 《关于<修订公司章程>的议案》 √

3 《关于<修订公司部分需提交股东 √

会审议的治理制度>的议案》

《关于修订监事会议事规则的议

4 √

案》

1. 审议《关于<提名黎仲滔先生和周俊奇先生为公司董事>的议案》

为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长于顺亮提名，并经董事会审核，同意提名黎仲滔先生和周俊奇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2025-042）。

2. 审议《关于<修订公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

3. 审议《关于<修订公司部分需提交股东会审议的治理制度>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订如下内部治理制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。

4. 审议《关于修……
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