公告日期：2026-03-10

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海菲高科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场加电子通讯方式结合召开。公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式和通讯投票方式同时进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873913 菲高科技 2026 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

德恒永恒（横琴）联营律师事务所律师出席见证本次会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年年度董事会工作 √

报告>的议案》

《关于<2025 年年度监事会工作

2 √

报告>的议案》

《关于<2025 年年度报告>的议

3 √

案》

《关于<2025 年年度财务决算报

4 √

告>的议案》

《关于<2026 年年度财务预算报

5 √

告>的议案》

《关于<2026 年利用闲置资金购

6 √

买理财产品>的议案》

《关于<续聘 2026 年年度会计师

7 √

事务所>的议案》

《关于<公司 2026 年申请融资额

8 √

度>的议案》

9 《关于<预计提供担保……
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