公告日期：2026-04-15

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海菲高科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十五条 公司发生的相关的交易事 第五十五条 公司发生的相关的交易事项（公司对外担保、受赠现金资产、关 项（除提供担保外）达到下列标准之一联交易除外）达到下列标准之一的，公 的，公司除应当及时披露外，还应当提司除应当及时披露外，还应当提交股东 交股东会审议：

会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时
（一）交易涉及的资产总额（同 存在账面值和评估值的，以孰高为准）
时存在账面值和评估值的，以孰 或成交金额占公司最近一个会计年度
高为准）或成交金额占公司最近 经审计总资产的 50%以上；

一个会计年度经审计总资产的 （二）交易涉及的资产净额或成交
50%以上； 金额占公司最近一个会计年度经审计
（二）交易涉及的资产净额或成交 净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
金额占公司最近一个会计年度经审计

净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

万的。 上述“交易”包括下列事项：购买
上述“交易”包括下列事项：购买 或出售资产（不含购买原材料、燃料和或出售资产（不含购买原材料、燃料和 动力，以及出售产品、商品等与日常经动力，以及出售产品、商品等与日常经 营相关的交易行为，但资产置换中涉及营相关的交易行为，但资产置换中涉及 购买、出售此类资产的，仍包含在内）；购买、出售此类资产的，仍包含在内）； 对外投资（含委托理财、对子公司投资对外投资（含委托理财、对子公司投资 等）；提供财务资助（含委托贷款等）；等）；提供财务资助（含委托贷款等）； 租入或租出资产；签订管理方面的合同租入或租出资产；签订管理方面的合同 （含委托经营、受托经营等）；赠与或（含委托经营、受托经营等）；赠与或 受赠资产；债权或债务重组；研究与开受赠资产；债权或债务重组；研究与开 发项目的转移；签订许可协议；放弃权发项目的转移；签订许可协议；放弃权 利（含放弃优先购买权、优先认缴出资利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）；其他法律法规认定的其他交权利等）；其他法律法规认定的其他交 易。

易。 本条规定的成交金额，是指支付的交易
本条规定的成交金额，是指支付的 金额和承担的债务及费用等。交易安排交易金额和承担的债务及费用等。交易 涉及未来可能支付或者收取对价的、未安排涉及未来可能支付或者收取对价 涉及具体金额或者根据设定条件确定的、未涉及具体金额或者根据设定条件 金额的，预计最高金额为成交金额。确定金额的，预计最高金额为成交金
额。
第一百二十六条 董事会行使下列职 第一百二十六条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东会，并向股东会 （一）召集股东会，并向股东会
报告工作； 报告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决 定公司的经营计划和投 （三）决 定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；

（四）制 订公司的年度财务预算 （四）审议批准公司的年度财务
方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（五）制 订公司的利润分配方案 （五）制 订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（六）制 订公司增加或者减少注 （六）制 订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市方 册资本、发行债券或其他证券及上市方
案； ……
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