公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-046

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议同意召开 2024
年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10:00。

公告编号：2024-046

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873914 东方智汇 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街 21 号院 1 号楼
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

议案内容详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-046

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔 签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账 户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 9:00-17:30

（三）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街
21 号院 1 号楼公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐小刚，联系电话：010-52257885，传真：010-52257886
（二）会议费用：与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录

1、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议议》
2、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
北京世纪东方智汇科技股份有限公司董事会
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