公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-047

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件、电话和现
场送达方式发出

5.会议主持人：田秀华

6.会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、乔丽霞、牛志红、李富超

7.召开情况合法合规性说明：

到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京中小企业融资再担保有限公司申请担保授信的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-047

为拓宽公司开具保函渠道，公司拟向北京中小企业融资再担保有限公司申请担保授信，担保授信金额壹亿元整，授信专项用于分离式保函（委托式保证担保）业务，授信项下由北京中小企业融资再担保有限公司为公司向银行申请开立保函，并为公司向银行提供担保，授信下的业务办理期间（授信有效期）为 2 年。可以开立的保函类型包括但不限于投标保函、预付款保函及履约保函。公司控股股东、实际控制人田秀臣先生、田秀华先生为本次公司申请分离式保函授信向北京中小企业融资再担保有限公司提供个人连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田秀华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
北京世纪东方智汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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