公告日期：2024-12-16

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件、电话和现
场送达方式发出

5.会议主持人：田秀华

6.会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、乔丽霞、牛志红、李富超

7.召开情况合法合规性说明：

到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智 汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，同时，为进一步提高公司董事会运作 和决策效率，更好地适应公司经营发展需要，根据公司治理实际情况，公司拟
将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事人数由 6 名调整至 3
名，独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，
相应修改《公司章程》相关条款并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关 工商变更登记、备案等事宜。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》 （公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘琳娜投反对票

公司现任独立董事陈峰、孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，开展董事会换届选举工作，提名 委员会现提名田秀华先生、熊道权先生、刘奇先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，经审查，田秀华先生、熊道权先生、刘奇先生符合《公司法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司股东 大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董 事会非独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉地认真履行非独立董事的职责和义务。

反对/弃权原因：董事刘琳娜投反对票

公司现任独立董事陈峰、孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，开展董事会换届选举工作，提名 委员会现提名孙守光先生、周绍妮女士为公司第二届董事会独立董事候选人， 经审查，孙守光先生、周绍妮女士符合《公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第一届董事 会独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地认真履行独立董事的职责和义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈峰、孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司第二届董事会董事报酬方案……
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