公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-064

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京世纪东方智汇科技股份有限公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第一届
董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议
案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二
次临时股东大会审议。
二、 修订条款对照：

原条款 修订后条款

第十三条 董事会由9名董事组成，其 第十三条 董事会由5名董事组成，其
中独立董事3名。 中独立董事2名。

独立董事具有以下特别职权： 独立董事具有以下特别职权：

（一）需要提交股东大会审议的关 （一）需要提交股东大会审议的关 联交易应当由独立董事认可后，提交 联交易应当由独立董事认可后，提交 董 事会讨论。独立董事在作出判断 董 事会讨论。独立董事在作出判断 前，可以聘请中介机构出具独立财务 前，可以聘请中介机构出具独立财务
顾问报告； 顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或者解聘会 （二）向董事会提议聘用或者解聘会
计师事务所； 计师事务所；

公告编号：2024-064

（三）向董事会提请召开临时股东大 （三）向董事会提请召开临时股东大
会； 会；

（四）征集中小股东的意见，提出利 （四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审 润分配提案，并直接提交董事会审
议； （五）提议召开董事会； 议； （五）提议召开董事会；

（六）独立聘请外部审计机构和咨询 （六）独立聘请外部审计机构和咨询
机构； 机构；

（七）在股东大会召开前公开向股东 （七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变 征集投票权，但不得采取有偿或者变
相有偿方式进行征集。 相有偿方式进行征集。

独立董事行使上述职权应当取得全 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 体独立董事的二分之一以上同意。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其余条款不变。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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