公告日期：2025-04-16

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京世纪东方智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈峰（已离任）、孙守光、周绍妮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈峰（已离任），男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 11 月出生，
研究生学历，博士学位。1983 年 7 月至 1987 年 9 月，在北京交通大学团委，任
教工分团委书记；1990年3月至1999年3月，在北京交通大学土木建筑学院（系），
任副教授、副院长；2001 年 3 月至 2003 年 10 月，在北京交通大学招生就业处，
任处长、教授；2003 年 10 月至 2004 年 10 月，在北京交通大学学校办公室，任
主任、教授；2004 年 10 月至 2017 年 4 月，在北京交通大学，任副校长、教授；
2017 年 4 月至 2020 年 9 月，在长安大学，任校长、党委书记、教授；2020 年 9
月至 2023 年 6 月，在中国石油大学（北京），任党委书记、教授。2023 年 6 月
至今，在北京交通大学土木建筑学院，任教授；2023 年 10 月至 2024 年 12 月，
任东方智汇独立董事。

孙守光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 8 月出生，研究生学
历，博士学位。1982 年 8 月至 1985 年 8 月，在哈尔滨船舶工程学院材料力学教
研室，任助教；1992 年 3 月至 1999 年 11 月，在北方交通大学机械系，任讲师、

副教授；1999 年 12 月至 2008 年 2 月，在北京交通大学机电学院，任教授、副
院长、院长；2008 年 3 月至 2022 年 12 月，在北京交通大学，任教授、副校长、
副书记。2023 年 1 月至 2024 年 8 月，在北京交通大学机电学院，任教授；2024
年 9 月至今，在北京交通大学，任教授（已退休）；2023 年 10 月至今，任东方
智汇独立董事。

周绍妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，博士研究
生学历，博士学位。1998 年 7 月至 2000 年 12 月，在北京交通大学经济管理学
院会计系，任助教；2001 年 1 月至 2005 年 12 月，在北京交通大学经济管理学
院会计系，任讲师；2006 年 1 月至 2017 年 11 月，在北京交通大学经济管理学
院会计系，任副教授；2017 年 12 月至今，在北京交通大学经济管理学院会计系，任教授；2023 年 10 月至今，任东方智汇独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈峰（已
离任）、孙守光、周绍妮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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